George Santos a menti à un juge en 2019 pour aider un « ami de la famille » accusé de fraude

« Vous travaillez pour Goldman Sachs à New York ? demanda le juge.

« Oui, » répondit Santos.

Le républicain de New York avait bel et bien un avenir politique. Il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis en novembre dernier dans un district swing de Long Island sur la base d’un CV largement fabriqué qui indiquait qu’il travaillait pour Goldman Sachs, l’une des plus grandes banques d’investissement au monde.

Cela dit un porte-parole de la banque au New York Times sa première enquête sur le fond de Santos qu’il n’y avait aucune trace qu’il y travaillait. Il a admis plus tard dans un Entretien avec le New York Post il « n’a jamais travaillé directement » pour Goldman Sachs, mais a affirmé qu’une société financière pour laquelle il travaillait, LinkBridge Investors, avait des « partenariats de commande » avec la banque.

Santos fait actuellement l’objet d’une enquête par des agences étatiques, fédérales et internationales pour une gamme de crimes possibles, allant des violations du financement de la campagne à la fraude à la charité pour animaux de compagnie. Il a refusé de démissionner du Congrès malgré les appels bipartites à sa démission, arguant qu’il n’avait jamais enfreint de lois, mais a renoncé aux missions des comités, citant « l’accent continu sur mes enquêtes financières personnelles et ma campagne ».

L’avocat de Santos, Joe Murray, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Santos a comparu à l’audience de 2017 au nom de Trelha et a utilisé son nom complet, George Anthony Devolder Santos. Il a dit au juge que pendant l’affaire, il obtiendrait « un séjour prolongé via Airbnb » à Seattle si l’accusé était libéré sous caution.

« Comment connais-tu cet homme ? demanda le juge.

« Nous sommes des amis de la famille. Nos parents se connaissent depuis le Brésil », a déclaré Santos.

Trelha a finalement été expulsée vers le Brésil début 2018 après avoir purgé sept mois de prison et plaidé coupable de fraude à l’aide d’un dispositif d’accès. Dans une interview téléphonique, Trelha a déclaré que Santos avait également menti sur leur relation. Trelha a déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur qu’il avait rencontré Santos à l’automne 2016 sur un groupe Facebook pour les Brésiliens vivant à Orlando, en Floride, et que sa mère était décédée en 2012.

Trelha a finalement emménagé dans l’appartement de Santos’ Winter Park, en Floride, en novembre 2016, selon une copie du bail que POLITICO a vue. Selon Lilian Cabral, une collègue d’HotelsPro à Orlando, Santos avait déménagé au sud de New York après avoir été transféré à un nouveau poste sur le site Web de l’hôtel HotelsPro.

Un procureur fédéral qui a finalement entendu l’affaire a qualifié la fraude de « sophistiquée » et a déclaré que l’écrémage de trois jours de Trelha à Seattle n’était que « la pointe de l’iceberg », selon une transcription du tribunal. rapporté pour la première fois par CBS News.

Une personne familière avec l’enquête qui n’est pas autorisée à parler publiquement a déclaré que les procureurs n’avaient finalement pas creusé beaucoup plus profondément. La personne ne se souvenait pas avoir vu des rapports médico-légaux sur le téléphone de Trelha et a déclaré que les procureurs n’étaient pas disposés à poursuivre les co-conspirateurs internationaux ou nationaux.

L’avocate new-yorkaise Tiffany Bogosian, une ancienne amie de Santos qui l’a aidé à plonger une mise en examen pour vol en 2020 utilisant des chèques annulés pour acheter des chiots à des agriculteurs amish en Pennsylvanie, POLITICO a déclaré lors d’une interview le 7 février que Santos avait déclaré qu’il était un « informateur » dans le cas de Trelha.

Santos a déclaré à Bogosian qu’un mandat d’arrêt dans l’affaire de Pennsylvanie était en quelque sorte lié à son travail d’informateur dans l’enquête Trelha, a-t-elle déclaré. Bogosian, qui croyait son histoire à l’époque, a déclaré avoir appelé le détective de la police de Seattle Lawrence Meyer, qui n’a pas vérifié le terme « informateur » mais a confirmé que Santos les avait « dirigés vers la bonne direction » et a proposé des noms de personnes qui étaient à crédit. étaient impliqués. fraude à la carte. POLITICO n’a pas pu joindre Meyer pour confirmer la transaction.

Lorsque Trelha a été arrêté le 27 avril, il a été filmé par une caméra de sécurité en train de retirer du matériel d’écrémage d’un guichet automatique Chase sur Pike Street au centre-ville de Seattle. Selon les documents d’arrestation, il avait une fausse carte d’identité brésilienne et dix cartes frauduleuses présumées dans sa chambre d’hôtel. Un colis Fed-Ex vide trouvé par la police dans sa voiture de location a été expédié depuis l’appartement de Winter Park qu’il partageait avec Santos. Trelha a refusé de dire qui a envoyé le colis depuis l’appartement.

Son plan était de passer une semaine à écrémer des chiffres et à créer des cartes frauduleuses à l’aide de cartes-cadeaux qu’il achetait dans des magasins, a déclaré Trelha, puis une autre semaine à enregistrer le nombre maximum de retraits aux guichets automatiques, l’identification capturée par des écumeurs et des caméras qu’il avait installées.

« Vous partez à 23 heures pour pouvoir obtenir le maximum, puis à minuit vous reprenez le montant maximum », a-t-il déclaré.

Une porte-parole du bureau du procureur américain, Emily Langlie, a déclaré que les voleurs d’identité et de cartes de crédit quittent parfois la maison pour collecter des numéros, ce qui réduit la probabilité que les numéros volés soient liés aux auteurs plus tard. Langlie a déclaré à POLITICO qu’elle n’avait aucune information sur l’implication de Santos dans l’enquête sur Trelha.

Trelha a déclaré qu’après avoir été arrêté à Seattle, il a contacté un ami qui a contacté Santos pour obtenir de l’aide, a-t-il déclaré. « Il était américain et parlait anglais, alors nous avons pensé qu’il était la meilleure personne pour m’aider », se souvient Trelha. À ce moment-là, Santos était retourné dans le nord pour aider à soigner sa mère malade.

« M. Devolder vit à New York », a déclaré la défenseure publique de Trelha, Virginia Branham, lors de l’audience sur le cautionnement. « Je lui ai parlé plusieurs fois au cours des dernières semaines. C’est la deuxième fois qu’il vient ici pour aider M. Trelha. Il a organisé un Airbnb prolongé pour que M. Trelha reste pendant toute la durée de cette affaire », a déclaré Branham. dans l’enregistrement.

Santos a déclaré au juge qu’il connaissait Trelha « depuis quelques années », ajoutant qu’ils avaient « perdu le contact [but] Je me suis reconnecté à Orlando en septembre dernier lorsque j’ai été transféré de New York.

Santos a déclaré qu’il séjournait dans un hôtel « près de la Space Needle » jusqu’à la décision du juge sur la libération sous caution. Lors de l’audience, la caution de Trelha a été réduite de 250 000 $ à 75 000 $ – toujours bien au-dessus des 10 000 $ demandés par son avocat. Trelha a déclaré qu’il ne pouvait pas verser de caution car il n’avait pas de garant local.

Un compte Google nommé George Devolder, avec des critiques de restaurants brésiliens dans le Queens et de sociétés de location de voitures à Miami, a laissé un avis négatif en 2017 sur un emplacement Domino’s Pizza à Seattle, à cinq kilomètres de la prison du comté de King et à proximité de la Space Needle.

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