La société échangeait régulièrement avec son homologue, Hydra Market, un grand marché darknet. Hydra Market a été fermé en avril 2022 après avoir été accusé de vendre de la drogue, des services de piratage et des informations personnelles.
Le DOJ a également accusé la société et Legkodymov de ne pas avoir fourni de garanties anti-blanchiment d’argent qui permettent aux criminels de tirer profit d’inconduites, y compris le trafic de drogue et les rançongiciels.
« Les actions d’aujourd’hui envoient un signal clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à être tenu responsable de vos crimes devant un tribunal américain », a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco. m’a dit. dans un rapport.
Legkodymov et d’autres dirigeants de Bitzlato auraient été au courant que les comptes de la société étaient « criblés » d’activités illicites, a déclaré le DOJ. S’il est reconnu coupable, Legkodymov risque jusqu’à cinq ans de prison.
On ne sait pas si Legkodymov a retenu les services d’un avocat.
#propriétaire #russe #cryptomonnaie #arrêté #Miami #pour #avoir #prétendument #passé #millions #dollars #fonds #illicites #dernieres-nouvelles.com
Leave a comment