Un nouvel acte d’accusation détaille les contributions illégales de Bankman-Fried à la campagne

Bankman-Fried, ainsi que ses collègues dirigeants de la bourse FTX Ryan Salame et Nishad Singh, ont été parmi les donateurs politiques les plus prolifiques du cycle 2022. Salame et Singh auraient travaillé avec des régulateurs.

Au cours de l’enquête de FTX depuis la faillite et l’arrestation de Bankman-Fried en décembre, certaines campagnes du Congrès et du super PAC ont déjà mis de côté des fonds égaux aux contributions de l’équipe FTX jusqu’à ce qu’elles reçoivent de nouvelles instructions.

La nouvelle direction de FTX, qui supervise la restructuration de la faillite de la plateforme, a officiellement demandé aux entrepreneurs politiques et aux organisations de restituer l’argent plus tôt cette année.

Bankman-Fried fait maintenant face à 12 chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières, le complot en vue de commettre une fraude bancaire et le complot en vue d’exploiter un transmetteur d’argent sans licence. Les procureurs ont initialement inculpé Bankman-Fried de huit chefs d’accusation en décembre. Il a plaidé non coupable.

Un porte-parole de Bankman-Fried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

L’acte d’accusation de jeudi identifie une contribution de 107 000 $ au Parti démocrate de l’État de New York faite peu de temps avant les élections de mi-mandat comme un exemple de la façon dont Bankman-Fried a tenté de cacher l’étendue de ses activités politiques. L’argent, qui a été transféré du compte bancaire de Bankman-Fried, a plutôt été étiqueté comme provenant d’un co-conspirateur anonyme.

« Dès que j’ai vu cela, j’ai demandé que les fonds soient séparés », a déclaré le président démocrate de l’État de New York, Jay Jacobs, dans une interview jeudi après-midi. « Nous attendons la direction [from federal authorities] à qui nous retournons cet argent.

Le nouvel acte d’accusation fournit de nouveaux détails sur les efforts que Bankman-Fried aurait déployés pour échapper à l’examen des régulateurs et des investisseurs alors qu’il faisait de FTX l’une des plus grandes sociétés de cryptographie au monde.

Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried exigeait que ceux qui travaillaient avec lui utilisent des « plates-formes de messagerie cryptées et éphémères » pour empêcher les régulateurs et les forces de l’ordre d’obtenir des enregistrements de ses actions. Il a ordonné à Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research, qui travaille avec les procureurs, de changer les noms de certaines entités d’Alameda pour que les investissements en capital-risque semblent provenir de FTX, selon l’acte d’accusation.

En 2020, Bankman-Fried a également créé une autre entité appelée North Dimension pour devenir une façade avec une banque californienne non identifiée, ont annoncé jeudi les procureurs. Le compte a été créé sous North Dimension afin que les dépôts des clients FTX puissent y être effectués sans que les autres activités de la banque ne soient surveillées par la banque, selon l’acte d’accusation. L’argent des clients déposé sur le compte North Dimension aurait alors été utilisé par Alameda pour financer ses opérations, effectuer des investissements et financer des contributions à la campagne, ont déclaré les procureurs.