Un milliardaire chinois affilié à Bannon arrêté pour fraude

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En 2020, Bannon a été arrêté pour fraude fédérale à bord du yacht de Guo. Bannon a plaidé non coupable et a ensuite été gracié de ces accusations par l’ancien président Donald Trump.

Dans le cadre de l’enquête menée par les procureurs fédéraux sur Guo, les autorités ont saisi 634 millions de dollars de produits de fraude présumés sur 21 comptes bancaires différents entre septembre 2022 et mars 2023. Mercredi matin, ils ont saisi d’autres actifs prétendument achetés avec des produits frauduleux, dont une Lamborghini.

Selon l’acte d’accusation, Guo s’est également offert, ainsi qu’aux membres de sa famille, un manoir de 50 000 pieds carrés et 26,5 millions de dollars équipé de tapis chinois et persans d’une valeur de 978 000 dollars. . yacht, le tout acheté avec de l’argent volé.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que le plan présumé visait GTV Media Group, Inc., la plate-forme de médias sociaux de Guo, et une poignée d’autres entités, dont G Club Operations, une “organisation de membres présumée”. détenue par Guo et Himalaya Exchange, “une prétendue crypto-monnaie”. écosystème “, “détenu par I. Selon l’acte d’accusation, Guo et Je ont levé plus de 400 millions de dollars entre avril et juin 2020 grâce à une offre de capital-investissement illégale liée à GTV appelée GTV Private Placement.

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Guo a déclaré aux investisseurs potentiels dans des documents écrits par You que GTV serait la “première plate-forme qui combinera la puissance du journalisme citoyen et des nouvelles sociales avec la technologie de pointe, le big data, l’intelligence artificielle, la technologie de blocage des chaînes et la communication interactive en temps réel, “, a déclaré Guo. l’accusation.

Selon l’acte d’accusation, plus de 5 500 investisseurs ont acheté pour environ 452 millions de dollars d’actions ordinaires de GTV, mais au lieu de l’argent utilisé pour développer les activités de GTV, il a plutôt été déposé sur des comptes bancaires au nom de la société mère de GTV, qui appartenait à un parent de Guo.

Guo et Je auraient également obtenu frauduleusement plus de 150 millions de dollars de fonds par l’intermédiaire d’un “collectif de groupes informels” appelé Himalaya Farm Alliance, et les procureurs ont déclaré que les deux avaient transféré 20 millions de dollars de produits à un membre de la famille qui avait reçu 950 000 dollars utilisés pour payer un vol. équipage. un jet privé et 5 millions de dollars à une entité appartenant à la femme de Guo.

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Le couple a également collecté des fonds pour leur club d’adhésion en ligne et a réalisé environ 250 millions de dollars de profits frauduleux, selon les procureurs, en promouvant “un programme d’adhésion exclusif et de haute qualité qui offre une gamme complète de services”. et “une passerelle soigneusement organisée vers le monde”. produits, services et expériences de classe.” En réalité, ont déclaré les procureurs, le club ne comptait qu’une poignée d’employés et offrait “peu, voire aucun, avantages perceptibles aux membres”.

Et ils ont frauduleusement encaissé 262 millions de dollars via leur «écosystème» de crypto-monnaie, l’Himalayan Exchange, selon les procureurs, tout en faisant la promotion du produit avec un clip vidéo contenant une chanson originale intitulée «HCoin To the Moon» mettant en vedette Guo dans «divers endroits haut de gamme».

Les accusations portées contre Guo ont été rendues publiques à New York alors qu’un procès débutera plus tard ce mois-ci devant le tribunal fédéral de Washington contre la star du hip-hop Pras Michel, accusé de faire du lobbying injustifié. Il a économisé plusieurs millions de dollars. La campagne en Chine visait en partie à évincer Guo des États-Unis

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Michel, membre du légendaire trio Fugees, est accusé d’avoir omis d’informer les autorités américaines qu’il agissait au nom de l’ancien vice-ministre chinois de la Sécurité publique Sun Lijun et de Jho Low, un homme d’affaires malaisien faisant l’objet d’une enquête américaine et éventuellement poursuivi en lien avec l’effondrement du fonds souverain 1MDB.

Les procureurs allèguent que Michel a tenté de persuader l’administration Obama, puis l’administration Trump, d’abandonner ou de régler l’enquête sur Low et d’expulser Guo des États-Unis, peut-être en échange de la libération par la Chine des citoyens ou résidents américains qui la détenaient. Les accusations portées contre Low restent pendantes et Guo n’a jamais été expulsé.

Michel, qui a plaidé non coupable, est également accusé de financement de campagne et de subornation de témoins dans la même affaire, l’accusant d’agir en tant que lobbyiste étranger non enregistré.

Josh Gerstein a contribué à ce rapport.

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