Santos a été accusé de vol en 2019 dans une affaire liée à des éleveurs de chiens amish

L’accusation de vol en Pennsylvanie, qui n’a pas été rapporté auparavant est la dernière révélation d’un vertigineuse série de scandales pour le membre du Congrès de New York assiégé, qui a constitué une grande partie de sa biographie de campagne. Santos fait face à au moins cinq enquêtes policières, dont une enquête du FBI dans son rôle dans un programme caritatif de chiens d’assistance lié à Friends of Pets United et à un Brésilien affaire de fraude.

Santos a déclaré qu’il avait simplement fabriqué des parties de son CV et a nié avoir enfreint les lois. Un porte-parole et avocat de Santos n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Une rencontre fortuite avec un ancien camarade de classe

L’avocate Tiffany Bogosian, qui est allée à l’université avec Santos mais a finalement perdu le contact avec son camarade de classe, l’a rencontré dans un Starbucks du Queens fin 2019, a-t-elle déclaré à POLITICO.

Santos lui a dit qu’il venait de perdre une candidature au Congrès. Plusieurs semaines plus tard, a-t-elle dit, Santos a appelé à l’aide : il avait été réveillé à 4 heures du matin par des agents du NYPD qui frappaient à la porte de son domicile dans le Queens, qui lui avaient délivré un mandat de perquisition en lien avec le vol en Pennsylvanie, lui a-t-il dit. Le 15 février 2020, elle a déclaré qu’il s’était arrêté au bureau de Bogosian à New York, où elle avait tenté de l’aider avec des conseils juridiques en tant qu’amie.

Santos a déclaré que son chéquier avait disparu en 2017 et a blâmé quelqu’un qu’il connaissait pour la disparition, se souvient-elle. Il a dit à Bogosian qu’il avait « annulé le chéquier » à la Banque TD dès qu’il avait remarqué qu’il manquait, « quelques jours seulement après l’avoir reçu ».

Bogosian a déclaré que l’un des détectives du NYPD lui avait dit, ainsi qu’à Santos, de contacter un officier de police de Pennsylvanie au sujet du mandat.

Le NYPD a renvoyé les questions sur le mandat à la police de l’État de Pennsylvanie, qui a déclaré qu’elle ne commenterait pas les enquêtes précédentes.

À son bureau en février 2020, Bogosian a envoyé un e-mail à « Trooper Adams » au nom de Santos, selon une copie du message qu’elle a partagé avec POLITICO.

Dans l’e-mail, Borgosian a plaidé le cas de Santos puisqu’il le lui a transmis.

« En 2017, à sa demande, il a reçu quatre chéquiers au nom de la succursale TD BANK avec laquelle il faisait affaire dans le Queens, NY, et l’un des quatre a disparu », a écrit Bogosian au soldat de Pennsylvanie.

«Il a immédiatement appelé sa banque après avoir appris que 1/4 des chéquiers manquaient et que tous les chèques avaient été annulés à l’époque, tous les chèques étant suspendus. »

« En tant que tel, aucun chèque n’a jamais été encaissé ou présenté sur son compte en raison de son annulation de tous les chèques liés à ce compte. Le compte a été fermé le 3 mars 2018 pour des raisons personnelles sans rapport avec une fraude présumée sur son compte (préférence bancaire)  », a écrit Bogosian.

Elle a joint des copies des neuf chèques annulés à huit personnes différentes et les relevés bancaires correspondants du compte de Santos avec un solde négatif de 690 $ le 4 novembre 2017 et un autre solde négatif de 349 $ le 3 décembre 2017.

Elle a noté au soldat que les signatures sur chacun des chèques étaient différentes et a ajouté le permis de conduire de l’État de New York de Santos pour montrer que sa signature sur cette pièce d’identité ne correspondait pas à celles sur les chèques. Elle a écrit que Santos était clairement victime d’une fraude – mais ne s’en est rendu compte qu’après avoir reçu le mandat car il a annulé les chèques puis fermé le compte.

Santos a déclaré à Bogosian que, parce qu’il était impliqué dans la politique, il ne pouvait avoir aucune accusation en suspens contre lui. Une semaine après leur rencontre, il s’est rendu en Pennsylvanie pour répondre au mandat et a déclaré aux procureurs qu’il « travaillait pour la SEC », les persuadant avec succès d’abandonner les charges qu’elle a déclarées détenir.

Bogosian a déclaré qu’elle n’avait pas entendu pourquoi la police de l’État de Pennsylvanie n’avait pas pu localiser Santos avant 2020, ni comment ils l’avaient finalement trouvé dans le Queens, mais a déclaré que le soldat semblait heureux d’avoir « enfin » trouvé Santos lorsqu’elle lui a parlé au téléphone. après l’envoi du mail.

Bogoisan a déclaré qu’elle ne croyait plus à l’histoire de Santos après ce qui s’est passé quelques mois plus tard.

Bogosian a dit Le Washington Post le mois dernier, elle a présenté un client en dommages corporels qui a remporté un règlement majeur avec Santos fin 2020 après avoir promis des opportunités d’investissement lucratives. Santos a tenté d’amener le client, Christian Lopez, à investir dans Harbour City Capital, une société de Floride où il travaillait et que la Securities and Exchange Commission a déclaré plus tard qu’il s’agissait d’un stratagème de Ponzi. Son client hésite, dire à CNN le retour promis par Santos semblait trop beau pour être vrai.

Santos a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune illégalité au sein de l’entreprise et n’est pas nommé dans la plainte de la SEC.

« Je pensais que c’était tellement bizarre à l’époque que son adresse ou son numéro de téléphone ne figurait pas sur ses chèques. Après le dîner avec Christian [Lopez] J’ai commencé à avoir des doutes, je me suis dit : ‘Oh, il a adopté les animaux.’ Pour être juste, même quand je l’ai remis en question », a-t-elle dit, mais à la fin, elle a pris Santos au mot.

Vol par fraude

Un représentant du tribunal de district du comté de York en Pennsylvanie a confirmé que Santos avait été accusé de vol par tromperie en novembre 2017, mais a déclaré que le dossier avait été effacé le 24 novembre 2021. a déclaré le représentant. .

L’un des chèques NSF de Santos était adressé à Jacob Stoltzfus, un éleveur de chiens à Bird-in-Hand, Pennsylvanie, pour 775 $ pour « chiot » et daté du 22 novembre 2017, selon une copie du chèque. obtenu par POLITICO. Stoltzfus a déclaré que cela aurait été un montant typique pour l’un de ses chiens de race à l’époque.

Les destinataires ont tenté d’encaisser les chèques à la Coatesville Savings Bank et à la Bank of Bird-in-Hand en Pennsylvanie.

Trois jours seulement après la date du chèque de 775 $ – le 25 novembre 2017 – l’association caritative pour animaux de Santos, Friends of Pets United, a organisé un événement d’adoption de chiots à Pet Oasis sur Staten Island.

« Friends of Pets United a une surcharge de chiots… Faisons des câlins : Golden Retriever, Lab, Yorkie, Border Collie, American Eskimo and Shepherds… #adoptdontshop », lit-on dans un post Instagram de Pet Oasis.

Le New York Times a rapporté cette semaine que Santos avait fait exactement cela une demande inhabituelle pour le propriétaire de l’animalerie Daniel Avissato après un événement d’adoption à Pet Oasis. Il a demandé à Avissato d’écrire un chèque avec le produit à son nom au lieu du nom de l’organisme de bienfaisance. Avissato a déclaré qu’il avait refusé, mais a remarqué plus tard – lorsqu’il a regardé ses relevés bancaires – que le chèque avait été modifié comme le voulait Santos, selon le Times.

Plus tard la même année, en décembre 2017, Michele Vazzo a déclaré avoir rencontré Santos à Pet Oasis lorsqu’elle avait adopté un chiot d’un autre événement. Santos lui a dit que le golden retriever avait été sauvé d’une usine de chiots Amish. Il y avait beaucoup de chiens lors d’événements caritatifs et les frais d’adoption variaient de 300 $ à 400 $, se souvient-elle.

« Les frais étaient toujours différents et il avait toujours beaucoup de chiots et beaucoup de gens qui l’aidaient », a déclaré Vazzo dans une interview.

Santos lui a raconté différentes histoires sur l’origine des chiots, disant parfois qu’il avait trouvé des chiennes enceintes dans la rue et d’autres fois en disant qu’il les avait sauvées à Porto Rico ou ailleurs, a-t-elle déclaré.

Après que Vazzo ait adopté son chiot, Santos lui a demandé de faire du bénévolat pour son organisme de bienfaisance en encourageant des chiens et en coordonnant des événements d’adoption. Elle a perdu ses illusions après avoir déclaré avoir élevé environ 30 chiens en un mois, mais la seule aide offerte par Santos était de l’argent pour des serviettes en papier.

L’organisme de bienfaisance n’était pas une organisation à but non lucratif ou de sauvetage enregistrée, selon l’organisation Le New York Times.